近日，龍馬潭區(qū)法院公開宣判李某等19名被告人跨國電信詐騙一案,，判處19名被告人六年十個月至一年一個月不等的有期徒刑,，并處罰金。

2019年,，兩名陳姓人員（在逃）在柬埔寨西哈努克市某出租樓成立電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團(tuán),，下設(shè)多條代理線，每條代理線有組長和組員,，另設(shè)有后勤,、財務(wù)、客服,、技術(shù)等崗位,，針對中國境內(nèi)居民從事詐騙活動，主要手段為利用微信,、QQ等聊天軟件騙取被害人信任后,，誘騙被害人前往指定的博彩平臺進(jìn)行下注投資。先讓被害人小額充值下注后獲利返現(xiàn),，進(jìn)而誘騙被大額充值下注,，通過后臺控制平臺的資金，讓被害人無法提現(xiàn)錢財。2019年5月至2019年10月,，19名被告人先后出境參加該犯罪集團(tuán),。目前查明該犯罪集團(tuán)詐騙7名被害人，詐騙金額共計1715797元,。

被告人黃某某明知是犯罪所得,，仍于2022年2月13日至2022年2月15日期間，將自己名下的四張銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)賬并提供刷臉驗證,、幫助取現(xiàn)等行為,，接收被害人被騙資金共計264501元。

19名被告人在境外利用電信網(wǎng)絡(luò)技術(shù)手段,，虛構(gòu)事實,、隱瞞真相，騙取他人財物,，其行為均已構(gòu)成詐騙罪,，應(yīng)依法懲處?；锿藶楣餐瑢嵤┰p騙犯罪而組成較為固定的犯罪組織,，應(yīng)依法認(rèn)定為犯罪集團(tuán)。其中10名被告人詐騙數(shù)額特別巨大,；3名被告人詐騙數(shù)額巨大,；6名被告人一年以內(nèi)在境外詐騙犯罪窩點實施犯罪累計時間均在30日以上，已達(dá)到詐騙罪的“其他嚴(yán)重情節(jié)”,。被告人黃某某明知是犯罪所得而予以轉(zhuǎn)賬,、提現(xiàn)，情節(jié)嚴(yán)重,，其行為已構(gòu)成掩飾,、隱瞞犯罪所得罪，應(yīng)依法懲處,，并與其所犯詐騙罪并罰,。鑒于各被告人分別具有累犯、坦白,、自首,、認(rèn)罪認(rèn)罰等不同量刑情節(jié)，根據(jù)其在犯罪中的地位,、作用,，并結(jié)合其認(rèn)罪悔罪態(tài)度、主動退繳違法所得等因素,，依法判決被告人李某等有期徒刑六年十個月至一年一個月不等的刑期,，并處數(shù)額不等的罰金,；依法追繳各被告人退出的違法所得，按比例發(fā)還各被害人,。

本案是利用交友軟件實施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的典型案例,，犯罪分子通過聊天軟件添加被害人，誘騙被害人前往指定的平臺下注投資,，前期通過獲利返現(xiàn)獲取被害人信任,，待被害人投入更多資金則人為控制后臺，讓被害人無法提現(xiàn)騙取被害人錢財,。在此提醒廣大群眾,，要提高警惕，不要隨意相信網(wǎng)友推薦的各類網(wǎng)站,，理性克制投機獲利心理,，不要因前期的小額返利就放松警惕加大投資，造成巨大損失,。

徐玉杰